🏛️ Maestros Ponzi
Ernesto Resendiz
Promotor de múltiples esquemas Ponzi captando ilegalmente dinero durante más de una década. Su historial incluye Smart Business Corp, IBF International (carcel 2014), Smart Plus (colapso 2025), CNKT y Hand 4 Hand, proyectos que han generado controversia, investigaciones (Aristegui Noticias) y miles de afectados en distintos países.
Proyectos
-Smart Business Corp
-Tanda Entre Amigos
-iBF International (Carcel 2014)
-Smart Plus
-Hand 4 Hand
Carlos Lazo
Fundador de Yox Holding y principal promotor del llamado “trading deportivo”. Su proyecto terminó en miles de denuncias, investigaciones por presunto fraude y su detención internacional tras el colapso de la empresa.
Proyectos
-Yox Holding (Carcel 2025)
Ivan Velez
Exlíder de Smart Business Corp y uno de los principales promotores de Billions Trade Club. Su carrera ha estado ligada a proyectos de inversión altamente controvertidos y cuestionados por miles de participantes debido a sus promesas de altos rendimientos y posteriores perdidas de mas de 200 millones de USD.
Proyectos
-Xango
-Smart Business Corp
-Billions Trade Club (+200M de USD)
-Mayan City y Atabey (M2 Terrenos Tokenizados)
Juan Peroni
Promotor recurrente de proyectos Ponzi como Xifra, Billions Trade Club, o esquemas piramidales como EVO Global y Vital Health. Su trayectoria refleja un patrón constante de migración entre organizaciones altamente controvertidas dentro de la industria del marketing multinivel.
Proyectos
-Xifra
-Billions Trade Club
-Evo Global
-Vital Health
Marco Aristeo Madrigal
Cofundador y principal rostro del fraude TruCapitals, plataforma que prometía altos rendimientos mediante supuesto trading financiero. Tras el colapso del proyecto, miles de inversionistas denunciaron la pérdida de su patrimonio y comenzaron múltiples acciones legales contra la empresa y sus representantes.
Proyectos
-Tru Capitals (Profugo)
Brandon Martinez
Expromotor de Xifra y Billions Trade Club. Tras el colapso de este último, impulsó Holdex junto con Omar Salazar, continuando una trayectoria marcada por el lanzamiento de nuevos proyectos de inversión tras el desgaste de los anteriores.
Proyectos
-Xifra
-Billions Trade Club
-Holdex
Karen Marin
De Tepic Nayarit, es una Expromotora de Smart Business Corp, Billions Trade Club, tras consumarse el fraude de este último, impulsó EAconomy, Manara y finalmente BitHarvest, junto con Karina Santana, continuando una trayectoria marcada por el lanzamiento de nuevos proyectos de inversión tras el desgaste de los anteriores.
Proyectos
-Smart Business Corp
-Billions Trade Club
-EaEconomy
-Manara
-BitHarvest
Karina Santana
Es una Expromotora de Billions Trade Club, tras consumarse el fraude de este último, impulsó EAconomy, Manara y finalmente BitHarvest, junto con Karen Marin, continuando una trayectoria marcada por el lanzamiento de nuevos proyectos de inversión tras el desgaste de los anteriores.
Proyectos
-Smart Business Corp
-Billions Trade Club
-EaEconomy
-Manara
-BitHarvest
🏛️ La Academia Piramidal
Pedro A. Flores (PIT)
Abaratador piramidal con más de 10 años de experiencia promoviendo oportunidades de riqueza a través de esquemas de negocio altamente cuestionados. Su trayectoria incluye la promoción de proyectos como IM Mastery Academy, empresa señalada por autoridades regulatorias estadounidenses por presuntas prácticas de carácter piramidal. Hoy cuenta con su propio proyecto GTR Academy que tras los pobres resultados y malos comentarios ha migrado a GTR Evolution.
Proyectos
-Super Publicador
-IMarkets Live
-Kuvera
-IM Mastery Academy
-World Ventures
-Frequency
-GTR Academy /GTR Evolution (2026)
German Castelo
Abaratador piramidal con amplia trayectoria en el marketing multinivel. Tras convertirse en uno de los principales líderes de IM Mastery Academy, fundó EVO Global, organización que ha sido relacionada en diversos reportajes con presuntos esquemas piramidales y que mantiene un modelo de captación similar al de IM.
Proyectos
Tony Rodriguez A.
Tony Rodríguez es el fundador y principal rostro de Vital Health. En sus conferencias se presenta como “doctor” y afirma ser médico naturópata, licenciado en nutrición y especialista en diversas áreas, mientras promociona suplementos y el controvertido “analizador cuántico” como herramientas para prevenir enfermedades y recomendar tratamientos.
Proyectos
Ivan Tapia
Iván Tapia es un promotor del marketing multinivel que ha participado en diversos proyectos de redes de mercadeo. Durante su trayectoria promovió IM Mastery Academy (esquema piramidal), posteriormente fundó su propio modelo de abaratamiento MLM, NvisionU, y tras el declive de ese proyecto se incorporó como distribuidor y promotor de la empresa RIMAN. Su carrera ha estado marcada por la constante migración entre diferentes compañías de la industria del network marketing.
Proyectos
-IM Mastery Academy
-NVISIONU
-RIMAN
👑 Gurús del Humo
Ernesto Resendiz
Estafador piramidal confiramdo , hoy detenidos por las autoridades
Proyectos
-Smart Business Corp
-Tanda Entre Amigos
-iBF International (Carcel 2014)
-Smart Plus
-Hand 4 Hand
Carlos Lazo
Estafador piramidal confiramdo , hoy detenidos por las autoridades
Proyectos
-Yox Holding (Carcel 2025)
🚨 Los Más Buscados
Ernesto Resendiz
Promotor de múltiples esquemas Ponzi captando ilegalmente dinero durante más de una década. Su historial incluye Smart Business Corp, IBF International (carcel 2014), Smart Plus (colapso 2025), CNKT y Hand 4 Hand, proyectos que han generado controversia, investigaciones (Aristegui Noticias) y miles de afectados en distintos países.
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🏺 Grandes Colapsos
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⚰️ Cementerio Piramidal
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🥇 Los Ave Fénix
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